Kerítésen innen
A NAV a TEK segítségét kérte a ügyvéd ellen
A nyomozók bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, hamis tanúzásra felhívás és hamis magánokirat felhasználása miatt hallgattak ki gyanúsítottakat.
Bűnszövetkezet a gyanú
Hetüket őrizetbe vették, mert a bűnszervezetben közreműködtek a behajtásban, a pénzfelvételben, a koordinálásban és a fiktív számlázásban. A pénzügyi nyomozók Porsche-t, Ferrarit, Mercedest, Volvót, valamint több mint hetven ingatlant, továbbá készpénzt és befektetést zároltak – írja közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatala, amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség ügyészeivel és a TEK egységeivel csaptak le egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei bűnszervezetre. Olvashatő a napi.hu-n
A csalók álltak annak a számlázási láncolatnak a hátterében, folytatódik a cikk, ami egy dél-alföldi vágóhíd részére segédmunkások és rakodók munkájáról állított ki fiktív számlákat. A vágóhíd járulékot nem fizetett az alkalmazottak után, és majdnem 1,5 milliárd forint értékű hamis számlát vásárolt. A számlákat olyan cégek állították ki, amelyek ügyvezetői strómanok voltak. A jutalékból a szóban forgó ügyvéd is részesedett.
Ügyvéd a középpontban
Ez az ügyvéd éveken keresztül úgy adott cégek és magánszemélyek részére törvénytelenül, üzletszerűen kölcsönt, hogy bár a szerződésben kamatot nem kötött ki, a kölcsönadott összegnél magasabb összeget tüntetett fel a papírokon. Hasonló elvek mentén külföldről behozott, nagy értékű járműveket is értékesített a kialkudott eladási ár kamattal növelt értékén.
A pénzügyi nyomozók jelenleg több mint harminc, félmillió és hatvanmillió forint közötti összegről szóló ügyletet vizsgálnak. Amikor a hatóságok a kölcsönök körülményeinek vizsgálatát megkezdték, az ügyvéd egy tanút megfenyegetett, hogy ne tegyen rá terhelő vallomást.
Az okozott kár, a lefoglalások és zárolások révén teljes egészében megtérülhet. A gyanú szerint elkövetett visszaélések miatt akár tizenhat év szabadságvesztés is kiszabható.
(ViA)
1 Comment
Leave a Reply
Leave a Reply
Friss
- Pankotai Lili a megtámadott jogán kér helyreigazítást: Kertész Dávid -Pesti Srácok- valótlanul állítja…
- Magyar Péter: a Húsvét üzenete a feltámadásról, a kegyelemről és a megújulásról szól
- Megnyugodhatunk (egyelőre?) – Jövő héten megválasztják Benedek Miklós utódát a Nemzet Színészei
- Perintfalvi Rita: tragédia történt tegnap, de ez nem csupán két ember tragédiája
- Meleg ebédet hoz a nyuszi „kéretlenül” a debreceni éhezőknek!
- Tojásíró maraton -Idén is több száz „induló”
- Nincs fűtés a lakásban? Vegyél egy meleg takarót!
- Hazaszeretet ide vagy oda, holnap megnézzük az Üvegtigrist, ki tudja hányadszor – írta egy hozzászóló Rákay sikerjelentésére reagálva
- Jézus Krisztus horoszkópja nyomában
- Pottyondy Edina jött, Novák Katalin és Varga Judit ment – Lévai Anikó -Orbán-feleség- „stagnál”
Pingback: NAV rajtaütés egy giga számlagyáron- Nem semmi! | Városi Kurír