Adathalászat, pipa, de jött az Europol – Határtalan pénzmosás
A budapesti nyomozók az Europol közreműködésével fogtak el tizenhat embert, akik a gyanú szerint több mint 424 millió forintot kezeltek
pénzmosás
Jogerős ítélet a kolumbiai drogmaffia pénzmosási ügyében
Tizennyolc vádlottnál megváltoztatott egy kolumbiai drogmaffia pénzmosási ügyében hozott elsőfokú ítéletet szerdai döntésével a Fővárosi Ítélőtábla.
Rejtély, vagy mégsem? 600 millió forintot utalt a zimbabwei kormány egy magyar bankszámlára
Az Interpol gyanúja szerint Magyarországon keresztül próbált tisztára mosni kétmillió dollárt a zimbabwei kormányzat – állítja egy helyi lap cikke
Elítélték a mezőtúri pénzmosót
Jogerősen két és fél év börtönbüntetéssel sújtott szerdán a Szegedi Ítélőtábla egy mezőtúri férfit, aki internetes csalásból származó pénze eltüntetéséhez
A nap kérdése: Kit jelölne a kormány Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsának élére? Szavazzon a cikkben!
A szerdai nap híre, hogy a kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően
Magyar pénzmosoda, osztrák euró
Az Osztrák Szövetségi Bűnügyi Hivatal nyomozást folytat Michael H. és társai ellen, akik illegálisan üzemeltettek nyerőgépeket Ausztriában. A tiltott szerencsejátékból
Ami túl szép, hogy igaz legyen, az nem is az…..
A magyar rendőrség is csatlakozott az Europol pénzmosás elleni akciójához – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn a rendőrség honlapján.