Connect with us
Ahogy arról beszámoltunk, a Mészáros Lőrinc nevén futó közel 1.000 milliárdos vagyon a kanyarban -ahol ugye mi előzni szoktunk- sincs egy eddig kicsit sem ismert személyre kiszignált spórolás...
Kocsis Mátéra jutott a kiszámolóban a lehetőség, hogy a Kossuth rádió Vasárnapi újság című "műsorában" bejelenthesse, hogy a parlament őszi ülésszakában nagy változásokat tárgyalnak a "bátrak",...
A budapesti nyomozók az Europol közreműködésével fogtak el tizenhat embert, akik a gyanú szerint több mint 424 millió forintot kezeltek hazai vállalkozások bankszámláin, amely bűncselekményekből származott....
Tizennyolc vádlottnál megváltoztatott egy kolumbiai drogmaffia pénzmosási ügyében hozott elsőfokú ítéletet szerdai döntésével a Fővárosi Ítélőtábla.
Az Interpol gyanúja szerint Magyarországon keresztül próbált tisztára mosni kétmillió dollárt a zimbabwei kormányzat – állítja egy helyi lap cikke alapján a G7.hu. A ZimLive be is mutatja...
Jogerősen két és fél év börtönbüntetéssel sújtott szerdán a Szegedi Ítélőtábla egy mezőtúri férfit, aki internetes csalásból származó pénze eltüntetéséhez nyújtott segítséget. Két és fél év...
A szerdai nap híre, hogy a kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása...
Az Osztrák Szövetségi Bűnügyi Hivatal nyomozást folytat Michael H. és társai ellen, akik illegálisan üzemeltettek nyerőgépeket Ausztriában. A tiltott szerencsejátékból befolyt hatalmas vagyont magyar és szlovák...
A magyar rendőrség is csatlakozott az Europol pénzmosás elleni akciójához - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn a rendőrség honlapján.
