Kerítésen túl
Rejtély, vagy mégsem? 600 millió forintot utalt a zimbabwei kormány egy magyar bankszámlára

Az Interpol gyanúja szerint Magyarországon keresztül próbált tisztára mosni kétmillió dollárt a zimbabwei kormányzat – állítja egy helyi lap cikke alapján a G7.hu. A ZimLive be is mutatja az erről szóló levelet, amelyet az Interpol budapesti irodája küldött el a hararei irodába április végén.

…a koronavírus-járványt kihasználva….
A cikk szerint a zimbabwei kormányzat a koronavírus-járványt kihasználva
túlárazva szerez be teszteket és védőfelszereléseket olyan cégekkel szerződve, amelyek a zimbabwei elnökhöz, EMMERSON MNANGAGWÁhoz köthetők.
Az egyik ilyen egy svájci bejegyzésű cég, amelyet az Interpol levele alapján egy albán születésű férfi alapított még 2017-ben. A férfi megszerezte az olasz állampolgárságot, decemberben pedig svájci cégének két bankszámlát nyitott meg Magyarországon, a Magnet Banknál.
Március elején a svájci cég alapított egy magyar leánycéget is,
majd két héttel később a zimbabwei pénzügyi és gazdasági minisztérium 2 millió dollárt (616 millió forintot) utalt át a magyar számlaszámra. Az Interpol levele alapján a Magnetnek gyanús lett az utalás, mivel korábban semmilyen pénzmozgás nem volt a számlán
A levélben az is szerepel, hogy a NAV-tól értesültek a pénzmosásgyanús esetről. A NAV annyit írt a G7 megkeresésére, hogy
folyamatban lévő ügyről nem hozhatnak nyilvánosságra részleteket.
A zimbabwei elnök, Emmerson Mnangagwa 2017-ben került hatalomra, miután a Zimbabwét évtizedeken át utaló Robert Mugabét lényegében megpuccsolta a saját pártja. Az elnyomás és a korrupció azonban nem csökkent Mnangagwa vezetése alatt.
Adalék….
A magyar tulajdonban álló Magnet Bankot egyébként kétszer is megbüntette a Magyar Nemzeti Bank a pénzmosás elleni törvény megsértése miatt. 2014-ben az MNB „a Bissau-guineai útlevelekkel megnyitott számlák kapcsán” folytatott le egy vizsgálatot. „Számos hiányosságot állapított meg” a nemzetközi szankciós listákkal kapcsolatos szűréseknél, amiért 19 millió forint bírságot szabott ki.

Szerző
Friss
- A gyerekek és a digitális detox, különleges alkalom erre a vakáció
- Gábor György: az önkiütés immár nem kínos baleset, hanem zseniális sakkhúzás
- 2025, Magyarország: az orvosdoktor-avatón egy végzős hallgató az összedőlés szélén álló egészségügyről beszélt
- Hétfői horoszkóp nyárra hangolva – Június 30.
- Te rendeltél horoszkópot a 27. hétre? Megjött…..
- A Budapest Pride megítélése a lassan újra leerszkedni készülő vasfüggönyön túlról
- „Nem attól leszünk gazdagok, amink van, hanem attól, amit képesek vagyunk adni”-160 vendég a debreceni ételosztáson
- Új törzs született: az aszályvédelmi operatív – A kormány „vizet a talajba”-programja
- Juszt László: 11.137 napja nem tudjuk, kicsoda Kaya Ibrahim és Joszip Tot
- Ez a térfigyelő kamerás cucc nem igazán jött be…. viszont Orbán a Pride kapcsán „csapdába csalta az ellenzéket, úgy, hogy azok ezt észre sem vették…”